Por desgracia, las empresas y organizaciones de cualquier tipo, tamaño y sector están expuestas a diferentes escenarios negativos donde se pueden llegar a eludir las leyes o normas, incluyendo: fraudes, actos de corrupción, crímenes corporativos, lavado de dinero, terrorismo, siniestros, así como discrepancias entre socios o accionistas.
Esto tiene un impacto directamente a la reputación, potenciales daños financieros, que también repercuten en el programa de integridad de la empresa.
No obstante, las empresas no están desamparadas para enfrentar estos hechos, pues la investigación forense está para ayudarlas a encontrar la causa raíz, tanto en la clarificación de lo sucedido, como en las áreas de auditoría interna, legal y compliance, así como tomar acciones subsecuentes ante departamentos policiales, fiscales, judiciales e, incluso, para anticiparse
Ahora bien, ¿Por qué realizar una investigación…